Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) v Ostravě (Česko) obvinil sedm podezřelých z vyšetřování zaměřeného na rozsáhlý podvod v oblasti DPH v souvislosti s obchodem s elektronickým zbožím, což způsobilo odhadovanou škodu přesahující 4,7 miliardy CZK (přibližně 187 milionů EUR).
Toto pondělí provedlo na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce 300 příslušníků Národní policejní agentury pro organizovanou trestnou činnost (NCOZ – Národní centrála proti organizovanému zločinu) v Česku 19 domovních a podnikových prohlídek. V Polsku a na Slovensku byla provedena souběžná procesní opatření.
Vyšetřování – s kódem „Záblesk“ („Flash“, v angličtině) – se zaměřuje na skupinu osob podezřelých z účasti na dlouhodobém trestním systému zahrnujícím dovoz elektronických zařízení ze třetích zemí – včetně Hongkongu, Spojených arabských emirátů a Spojených států – do Evropské unie prostřednictvím společností se sídlem v Česku.
Tyto společnosti následně deklarovaly dodání zboží uvnitř Společenství subjektům registrovaným v Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Tyto zahraniční subjekty však nevykonávaly žádnou skutečnou hospodářskou činnost, nepřevzaly dodávku zboží a neuskutečnily žádné platby. Elektronické zařízení bylo místo toho dodáno jiným, dosud neidentifikovaným příjemcům.
Odhadovaná škoda způsobená podvodným režimem přesahuje 4,7 miliardy CZK (přibližně 187 milionů EUR), což z něj činí jeden z dosud největších případů podvodů v oblasti DPH v Česku.
Celkem bylo zadrženo deset osob, z nichž sedm bylo formálně obviněno ze závažného trestného činu daňového podvodu, konkrétně z daňového úniku a protiprávního snížení povinných plateb. Soud rozhodl o umístění šesti obviněných do vazby, zatímco u jedné osoby byla vazba nahrazena probačním dohledem a zákazem opustit zemi. Pokud jsou podezřelí odsouzeni, hrozí jim trest odnětí svobody v rozmezí od pěti do deseti let.
Během prohlídek byly zabaveny tři nemovitosti, luxusní hodinky a hotovost a bankovní účty byly zmrazeny v celkové výši 42 milionů CZK (přibližně 1,6 milionu).
Všechny dotčené osoby se považují za nevinné, dokud jejich vina nebyla prokázána příslušnými českými soudy.
EPPO je nezávislým úřadem veřejného žalobce Evropské unie. Odpovídá za vyšetřování a stíhání trestných činů poškozujících finanční zájmy EU a jejich předvádění před soud.